A la Une
L’AFG publie sa réponse à la consultation du GAFI sur la révision de sa Recommandation 25 relative aux trusts « Transparency……
La Direction générale du Trésor lance un appel à vigilance concernant la détention et le contrôle d’une personne morale par……
L’AMF attire votre attention sur l’obligation pour toute société de gestion de transmettre au plus tard le 30 avril 2022……
L’AMF applique les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE ou EBA en anglais) sur les facteurs de risques de blanchiment……
Nous vous rappelons la date limite fixée cette année au 30 septembre 2021 pour adresser votre réponse à l’AMF au……
Agenda
Publications AFG
La transposition des 4ème et 5ème directives est venue accentuer le poids des obligations des sociétés de gestion en matière……
Articles utiles
Définitions Le blanchiment est le recyclage de fonds provenant d’activités délictuelles ou criminelles en direction d’activités légales. L’article 324-1 du……
Documents utiles
