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- Tracfin évalue et présente, chaque année, dans le cadre d’un rapport annuel, les tendances et risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- Ce nouveau rapport souligne notamment que les crypto-actifs présentent des risques élevés en matière de fraude et de blanchiment de capitaux par leur opacité et l’anonymat engendré, blanchiment de fraude fiscale, exercice illégal de la profession d’intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement, escroqueries (manipulations de cours, sites frauduleux d’investissements en bitcoins).
- Consultez la synthèse du rapport Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme en 2017/2018