- TRACFIN est un service de renseignement placé sous l’autorité du Ministère de l’Action et des Comptes publics, chargé du Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins.
- Il a publié sa lettre d’information n° 18, dont le titre est « 2009-2019, 10 ans de lutte contre la fraude fiscale ».
Sur le même sujet
-
Blanchiment : réponse de l’AFG à la consultation de l’EBA sur des projets de RTS concernant les nouveaux mandats de l’AMLA
- FLASH INFO
- Lutte contre le blanchiment
Dans le prolongement du paquet législatif européen du 31 mai 2024 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux…
-
Ukraine – Gel des avoirs
- Lutte contre le blanchiment
- Ukraine
La Direction générale du Trésor lance un appel à vigilance concernant la détention et le contrôle d’une personne morale par…
-
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l'AMF applique les orientations de l’EBA
- Lutte contre le blanchiment
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a indiqué se conformer aux Orientations de l’EBA sur les politiques et procédures relatives à…
